Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:7979

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
20-06-2014
Datum publicatie
03-02-2015
Zaaknummer
09-655234-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer 09/655234-12

Datum uitspraak: 20 juni 2014

Verstek

(Promis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1959,

adres: [adres].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 6 juni 2014.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. S. Sleeswijk Visser.

De verdachte is, alhoewel geldig gedagvaard, niet verschenen.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

Een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) op een of meer tijdstip(pen) in of

omstreeks de periode van 19 december 2011 tot en met 19 januari 2012 (onder

andere) te

a. a) 's-Gravenhage en/of Amsterdam en/of Weert en/of Sommelsdijk en/of Strijen

en/of Geldrop, in elk geval in Nederland en/of

b) Borsbeek en/of Brugge, in elk geval in België,

meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)

wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van

een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door

een samenweefsel van verdichtsels, een groot aantal personen, waaronder

1) [slachtoffer 1] (woonachtig te Amsterdam in Nederland) heeft/hebben bewogen

tot de afgifte van een hoeveelheid geld (te weten een geldbedrag van 379

euro), in elk geval enig goed en/of

II) [slachtoffer 2] te (woonachtig te Weert in Nederland) heeft/hebben bewogen

tot afgifte van een hoeveelheid geld (te weten een geldbedrag van 149 euro),

in elk geval enig goed en/of

III) [slachtoffer 3] (woonachtig te Sommelsdijk in Nederland) heeft/hebben

bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld (te weten een geldbedrag van

1298 euro), in elk geval enig goed en/of

IV) [slachtoffer 4] (woonachtig te Strijen in Nederland) heeft/hebben bewogen tot

de afgifte van een hoeveelheid geld (te weten een geldbedrag van 558 euro),

in elk geval enig goed en/of

V) [slachtoffer 5] (woonachtig te Geldrop in Nederland) heeft/hebben bewogen tot

de afgifte van een hoeveelheid geld (te weten een geldbedrag van 219 euro), in

elk geval enig goed en/of

VI) [slachtoffer 6] (woonachtig te Borsbeek in België) heeft/hebben bewogen tot

de afgifte van een hoeveelheid geld (te weten een geldbedrag van 399 euro), in

elk geval enig goed en/of

VII) [slachtoffer 7] (woonachtig te Brugge in België) heeft/hebben bewogen

tot de afgifte van een hoeveelheid geld (te weten een geldbedrag van 978

euro), in elk geval enig goed en/of

VIII) een of neer andere perso(o)n(en), woonachtig ‘in Nederland en/of België,

die ook een of meer geldbedrag(en) hebben gestort op rekeningnummer

[rekeningnummer], heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of neer

geldbedrag(en), in elk geval enig goed,

hebbende die een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of zijn

mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk

en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

(telkens) gebruik makend van meerdere IP adressen en/of van het

bankrekeningnummer [rekeningnummer]

I)) via het internet (te weten op de internetsite(s) marktplaats.nl en/of

advantagecorner.com en/of 2dehands.be) (een) goed(eren)1 te weten een mobiele

telefoon (Samsung Galaxy Note N7000), te koop aangeboden, en/of toen die

[slachtoffer 1] aangaf dat/die goed(eren) te willen kopen, aan die [slachtoffer 1]

gevraagd om een betaling over te maken op bankrekeningnummer [rekeningnummer],

en/of - (daarbij) gezegd en/of aan die [slachtoffer 1] bevestigd dat het te koop

aangeboden goed, na betaling, aan die [slachtoffer 1] zou worden geleverd, en/of -

zich in ieder geval tegenover die [slachtoffer 1] voorgedaan als bonafide verkoper

van dat/die goed(eren), en/of

II)) via het internet (te weten op de internetsite(s) marktplaats.nl en/of

Advantagecorner.com en/of 2dehands.be) (een) goed(eren), te weten een

fotocamera (Panasonic Lumix DMC-TZ2O), te koop aangeboden, en/of toen die

[slachtoffer 2] aangaf dat/die goed(eren) te willen kopen, aan die [slachtoffer 2] gevraagd

om een betaling over te maken op bankrekeningnummer [rekeningnummer], en/of -

(daarbij)gezegd en/of aan die [slachtoffer 2] bevestigd dat het te koop aangeboden

goed, na betaling, aan die [slachtoffer 2] zou worden geleverd, en/of - zich in ieder

geval tegenover die [slachtoffer 2] voorgedaan als bonafide verkoper van dat/die

goed(eren), en/of

III)) via het internet (te weten op de internetsite(s) marktplaats.nl en/of

advantagecorner.com en/of 2dehands.be) (een) goed(eren), te weten twee,

althans een (aantal) tablet(s) (Apple iPad2), te koop aangeboden, en/of toen

die [slachtoffer 3] aangaf dat/die goed(eren) te willen kopen, aan die [slachtoffer 3]

gevraagd om een betaling over te maken op bankrekeningnummer [rekeningnummer],

en/of - (daarbij) gezegd en/of aan die [slachtoffer 3] bevestigd dat het/de te koop

aangeboden goed(eren), na betaling, aan die [slachtoffer 3] zou(den) worden

geleverd, en/of - zich in ieder geval tegenover die [slachtoffer 3] voorgedaan als

bonafide verkoper van dat/die goed(eren), en/of

IV)) via het internet (te weten op de internetsite(s) marktplaats.nl en/of

Advantagecorner.com en/of 2dehands.be) (een) goed(eren), te weten een

spelcomputer (Playstation3 ) en/of een tablet (Apple iPad2), te koop

aangeboden, en/of toen die [slachtoffer 4] aangaf dat/die goed(eren) te willen kopen,

aan die [slachtoffer 4] gevraagd om een betaling over te maken op bankrekeningnummer

[rekeningnummer], en/of - (daarbij) gezegd en/of aan die [slachtoffer 4] bevestigd dat

het/de te koop aangeboden goed(eren), na betaling, aan die [slachtoffer 4] zou(den)

worden geleverd, en/of - zich in ieder geval tegenover die [slachtoffer 4] voorgedaan

als bonafide verkoper van dat/die goed(eren), en/of

V)) via het internet (te weten op de internetsite(s) marktplaats.nl en/of

advantagecorner.com en/of 2dehands.be) (een) goed(eren), te weten een

draagbare muziek- en mediaspeler/Mp3-speler (Apple iPod Touch), te koop

aangeboden, en/of toen die [slachtoffer 5] aangaf dat/die goed(eren) te willen kopen,

aan die [slachtoffer 5] gevraagd om een betaling over te maken op bankrekeningnummer

[rekeningnummer], en/of - (daarbij) gezegd en/of aan die [slachtoffer 5] bevestigd dat het

te koop aangeboden goed, na betaling, aan die [slachtoffer 5] zou worden geleverd,

en/of - zich in ieder geval tegenover die [slachtoffer 5] voorgedaan als bonafide

verkoper van dat/die goed(eren), en/of

VI)) via het internet (te weten op de internetsite(s) marktplaats.nl en/of

advantagecorner.com en/of 2dehands.be) (een) goed(eren), te weten een tablet

(Apple iPad2), te koop aangeboden, en/of toen die [slachtoffer 6] aangaf dat/die

goed(eren) te willen kopen, aan die [slachtoffer 6] gevraagd om een betaling over te

maken op bankrekeningnummer [rekeningnummer], en/of - (daarbij) gezegd en/of aan

die [slachtoffer 6] bevestigd dat het te koop aangeboden goed, na betaling, aan die

[slachtoffer 6] zou worden geleverd, en/of - zich in ieder geval tegenover die [slachtoffer 6]

voorgedaan als bonafide verkoper van dat/die goed(eren), en/of

VII)) via het internet (te weten op de internetsite(s) marktplaats.nl en/of

advantagecorner.com en/of 2dehands.be) (een) goed(eren), te weten een mobiele

telefoon (Samsung Galaxy S11) en/of een tablet (Apple iPad2), te koop

aangeboden, en/of toen die [slachtoffer 7] aangaf dat/die goed(eren) te willen

kopen, aan die [slachtoffer 7] gevraagd om een betaling over te maken op

bankrekeningnummer [rekeningnummer], en/of - daarbij)gezegd en/of aan die [slachtoffer 7]

bevestigd dat het/de te koop aangeboden goed(eren), na betaling, aan

die [slachtoffer 7] zou(den) worden geleverd, en/of - zich in ieder geval tegenover

die [slachtoffer 7] voorgedaan als bonafide verkoper van dat/die goed(eren), en/of

VIII)) via het internet (te weten op de internetsite(s) marktplaats.nl en/of

advantagecorner.com en/of 2dehands.be) een of meer goederen te koop

heeft/hebben aangeboden, en/of toen die andere perso(o)n(en) aanga(f) (ven)

dat/die goed(eren) te willen kopen, aan die perso(o)n(en) gevraagd om een

betaling over te maken op bankrekeningnummer [rekeningnummer], en/of (daarbij)

gezegd en/of aan die andere perso(o)n(en) bevestigd dat het/de te koop

aangeboden goed(eren), na betaling, aan die andere perso(o)n(en) zou/zouden

worden geleverd, en/of zich in ieder geval tegenover die andere perso(o)n(en)

voorgedaan als bonafide verkoper van dat/die goed(eren),

waardoor bovengenoemde perso(o)n(en) en/of die andere perso(o)n(en) werd(en)

bewogen tot bovenomschreven afgifte, zulks terwijl verdachte en/of zijn

mededader(s) (telkens) niet beschikte en/of niet kon beschikken over dat/die

door die persoon gewenste goed(eren),

tot het plegen van welk misdrijf verdachte (telkens) op verschillende

tijdstippen, althans een enig tijdstip in of omstreeks de periode van 19

december 2011 tot en met 19 januari 2012 onder andere te

a)) ‘s-Gravenhage en/of Amsterdam en/of Weert en/of Sommelsdijk en/of Strijen

en/of Geldrop, in elk geval in Nederland en/of

b)) Borsbeek en/of Brugge, in elk geval in België,

opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of

opzettelijk behulpzaam is geweest door

- aan die onbekend gebleven perso(o)nen) en/of diens mededader(s) zijn,

verdachtes, bankrekeningnummer [rekeningnummer] en/of (een) bijbehorende

inlogcodes en/of TAN-lijst beschikbaar te stellen/te overhandigen (als

middel met behulp waarvan voornoemd misdrijf gemakkelijker zou kunnen worden

gepleegd) en/of

- aan die onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of diens mededader(s) zijn,

verdachtes, bankrekeningnummer en/of sofinummer en/of adresgegevens en/of

geboortedatum beschikbaar te stellen/te overhandigen (als middel met behulp

waarvan voornoemd misdrijf makkelijker zou kunnen worden gepleegd) en/of

- aan die onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of diens mededader(s) het

bankpasje behorende bij bankrekeningnummer [rekeningnummer] beschikbaar te

stellen/te overhandigen en/of

- ( telkens) een of meer geldbedrag(en) van de rekening met bankrekeningnummer

[rekeningnummer] over te maken naar een onbekend gebleven bankrekening,

toebehorende aan die onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of diens

mededader(s), althans aan (een) andere perso(o)n(en);

art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van

19 december 2011 tot en met 19 januari 2012, tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens)

onder andere te

a. a) ‘s-Gravenhage en/of Amsterdam en/of Weert en/of Sommelsdijk en/of Strijen

en/of Geldrop, althans in Nederland en/of

b) Borsbeek en/of Brugge, in elk geval in België,

(telkens) van (een) voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) (tot

totaal ongeveer 56.995 euro), in elk geval enig voorwerp, (telkens) de

werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de

verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of

verhuld wie de rechthebbende op een voorwerp was en/of wie bovenomschreven

voorwerp, te weten (een) geldbedrag(en) (van totaal ongeveer 56.995 euro),

voorhanden had,

althans (een) voorwerp(en), te weten een of neer geldbedrag(en) (tot totaal

ongeveer 56.995 euro), in elk geval enig voorwerp, (telkens) heeft verworven

en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet

en/of gebruik (van) heeft gemaakt, terwijl hij, verdachte wist, althans

redelijkerwijs had moeten vermoeden dat voormeld(e) geldbedrag(en), althans

voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

art 420quater lid 1 onder a en b Wetboek van Strafrecht

art 420bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

3 Bewijsoverwegingen

3.1

Inleiding

In de periode van december 2011 tot en met januari 2012 hebben veertig personen uit Nederland en België aangifte gedaan van oplichtingspraktijken. Volgens de aangevers kregen zij, nadat zij hadden gereageerd op een advertentie op www.marktplaats.nl of www.tweedehands.be te horen van [naam 2] dat het product was uitverkocht, maar dat een soortgelijk product werd aangeboden op de website www.advantagecorner.com. De aangevers bestelden via laatst genoemde website producten, maakten geld over naar bankrekening [rekeningnummer]ten name van verdachte en kregen de producten niet geleverd.

De vraag waar de rechtbank zich voor ziet gesteld is of verdachte medeplichtig is geweest aan oplichting. Als de rechtbank deze vraag ontkennend beantwoordt, dan dient zij de vraag te beantwoorden of verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan schuldwitwassen.

3.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie is van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte medeplichtig is geweest aan oplichting.

3.3

De beoordeling van de tenlastelegging1

Feiten en omstandigheden

De rechtbank gaat uit van de volgende door haar vastgestelde feiten en omstandigheden.

I) [slachtoffer 1], wonende te Amsterdam, heeft een Samsung Note N7000 besteld bij www.advantagecorner.com en op 19 december 2011 € 379 overgemaakt op bankrekening [rekeningnummer]ten name van [verdachte] en het bestelde product niet geleverd gekregen.2

II) [slachtoffer 2] wonende te Weert, heeft een fotocamera van het merk Panasonic, type Lumix DMC-TZ20 besteld bij www.advantagecorner.com en op 27 december 2011 € 149 overgemaakt op bankrekening [rekeningnummer]ten name van [verdachte] en het bestelde product niet geleverd gekregen.3

III) [slachtoffer 3], wonende te Sommelsdijk, heeft twee tablets, te weten twee Apple iPads 2,

besteld bij www.advantagecorner.com en op 2 januari 2012 € 1298 overgemaakt op bankrekening [rekeningnummer]ten name van [verdachte] en het bestelde product niet geleverd gekregen.4

IV) [slachtoffer 4], wonende te Strijen, heeft een tablet, te weten een Apple iPad 2, besteld bij www.advantagecorner.com en op 21 december 2011 € 558 overgemaakt op bankrekening [rekeningnummer]ten name van [verdachte] en het bestelde product niet geleverd gekregen.5

V) [slachtoffer 5], wonende te Geldrop, heeft een draagbare muziek- en mediaspeler, te weten een Apple iPod Touch besteld bij www.advantagecorner.com en op 27 december 2011 € 219 overgemaakt op bankrekening [rekeningnummer]ten name van [verdachte] en het bestelde product niet geleverd gekregen.6

VI) [slachtoffer 6] wonende te Borsbeek (België), heeft een tablet, te weten een Apple iPad 2, besteld bij www.advantagecorner.com en op 16 januari 2012 € 399 overgemaakt op bankrekening [rekeningnummer]ten name van [verdachte] en het bestelde product niet geleverd gekregen.7

VII) [slachtoffer 7] wonende te Brugge (België), heeft een mobiele telefoon, te weten een Samsung Galaxy SII en een tablet, te weten een Apple iPad 2, besteld bij www.advantagecorner.com en op 19 december 2011 € 987 overgemaakt op bankrekening [rekeningnummer]ten name van [verdachte] en het bestelde product niet geleverd gekregen.8

Daarnaast hebben de volgende personen ook aangifte gedaan van oplichting via www.advantagecorner.com waarbij zij geld hebben overgemaakt op bankrekening [rekeningnummer]ten name van [verdachte].

[betrokkene 1] 9, [betrokkene 2]10, [betrokkene 3]11, [betrokkene 4]12, [betrokkene 5]13, [betrokkene 6]14, [betrokkene 7]15, [betrokkene 8]16, [betrokkene 9]17, [betrokkene 10]18, [betrokkene 11]19, [betrokkene 12]20, [betrokkene 13]21, [betrokkene 14]22, [betrokkene 15]23, [betrokkene 16]24, [betrokkene 17]25, [betrokkene 18]26, [betrokkene 19]27, [betrokkene 20]28, [betrokkene 21]29, [betrokkene 22]30, [betrokkene 23]31, [betrokkene 24]32, [betrokkene 25]33, [betrokkene 26]34, [betrokkene 27]35, [betrokkene 28]36,[betrokkene 29]37, [betrokkene 30]38, [betrokkene 31]39, [betrokkene 32]40 en [betrokkene 33]41.

Uit bijna alle aangiften blijkt dat de aangevers reageerden op een advertentie op www.marktplaats.nl waarna zij een e-mail kregen van [naam 2] die vertelde dat het product net was verkocht en verwees naar de webshop van www.advantagecorner.com.

Blijkens door de ING Bank verstrekte gegevens betreffende bankrekeningnummer [rekeningnummer]stond deze rekening op naam van verdachte.42

Uit onderzoek43 blijkt dat verdachte van[e-mailadres] de volgende e-mail ontving:

Geachte [naam 3]. Kunt u de tanlijst vandaag verzenden. Indien u geen scanner heeft kunt u het ook intypen. U kunt dan op 26-12-2011 uw bonus pinnen. In afwachting van u verblijf ik.

Verdachte verstuurde de volgende email naar het emailadres[e-mailadres]

Hallo [naam 4], tanlijst ontvangen? Zou het uitkomen om de bonus voor de kerst op de rekening te mogen ontvangen, want de 26e is namelijk tweede Kerstdag. Sorry voor deze vraag. Vriendelijk groeten [naam 3].

Uit voornoemd onderzoek van de politie bleek dat de naam [naam 4] ook in andere oplichtingszaken via het internet voorkwam.

Verdachte heeft verklaard dat bankrekeningnummer [rekeningnummer]van hem is44 en dat hij halverwege december 2012 € 300 van deze bankrekening heeft gepind met zijn bankpas.45

Uit bankafschriften van bankrekening [rekeningnummer]blijkt er in de periode van 19 december 2011 tot en met 16 januari 2012 € 56.955 is bijgeschreven op voornoemde bankrekening en dat in dezelfde periode € 56.655 is afgeschreven.46

Oplichting

Op de websites www.marktplaats.nl en www.2dehands.be werden producten aangeboden door een persoon die zich [naam 2] noemde. Gelet op de het assortiment van de door [naam 2] aangeboden goederen, de omstandigheid dat de goederen steeds net verkocht waren en dat [naam 2] dan steevast doorverwees naar de professioneel ogende website www.advantagecorner.com die na betaling geen goederen leverde, is de rechtbank van oordeel dat de onbekend gebleven perso(o)n(en) met listige kunstgrepen potentiele slachtoffers hebben geronseld op www.marktplaats.nl en www.2dehands.be met het enkele doel om hen te laten betalen voor producten die niet zouden worden geleverd.

Medeplichtigheid aan oplichting?

De rechtbank stelt vast dat verschillende personen via de internetsite www.marktplaats.nl, www.2dehands.be en www.advantagecorner.com zijn opgelicht door een persoon of personen die het geld voor de bestelde goederen liet(en) overmaken op de rekening van verdachte. Voorts stelt de rechtbank vast dat verdachte vrijwillig zijn TAN codes aan iemand heeft verstrekt die zichzelf [naam 4] noemt (hierna: NN) in ruil voor € 300.

Voorts stelt de rechtbank vast dat uit het dossier niet valt af te leiden dat verdachte anders dan door het ter beschikking stellen van zijn bankrekening bij de oplichting betrokken was. Evenmin valt uit het dossier af te leiden dat hij wist dat NN zijn bankgegevens zou gebruiken voor het oplichten van meerdere personen via internetsites www.marktplaats.nl, www.2dehands.be en www.advantagecorner.com.

De vraag is derhalve of verdachte opzet, in voorwaardelijke zin, heeft gehad op de gepleegde oplichting. Voorwaardelijke opzet op een bepaald gevolg is aanwezig indien de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dit gevolg zal intreden. De beantwoording op de vraag of een gedraging de aanmerkelijke kans op een bepaald gevolg in het leven roept, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Gelet op het hetgeen hiervoor is vastgesteld, is de rechtbank van oordeel dat verdachte door te handelen zoals hij heeft gedaan, te weten het afgeven van TAN codes van zijn bankrekening aan een persoon die hij nauwelijks kende in ruil voor € 300, had moeten vermoeden dat de door hem ter beschikking gestelde bankrekening gebruikt zou worden voor een doel dat niet oorbaar is.

Naar het oordeel van de rechtbank kan echter niet worden vastgesteld dat door het afgeven van de TAN codes er ook een (naar algemene ervaringsregels) aanmerkelijke kans aanwezig was dat NN de bankrekening zou gebruiken voor het oplichten van verschillende mensen op www.marktplaats.nl, www.2dehands.be en www.advantagecorner.com. Immers uit het dossier valt niet op te maken dat er een grote kans aanwezig was dat NN advertenties op www.marktplaats.nl en www.2dehands.be zou laten plaatsen en daarmee consumenten zou bewegen goederen te bestellen bij www.advantagecorner.com en een betaling te laten verrichten, zonder dat die goederen ook daadwerkelijk zouden worden geleverd.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat niet kan worden bewezen verklaard dat verdachte voorwaardelijk opzet heeft gehad op de oplichting, zodat verdachte van de medeplichtigheid aan de oplichting dient te worden vrijgesproken. De rechtbank verwijst in dat kader ook naar het arrest van de Hoge Raad van 20 februari 2014 (ECLI:NL:HR:2014:385).

Schuldwitwassen

Zoals de rechtbank hiervoor heeft overwogen had verdachte moeten vermoeden dat de door hem ter beschikking gestelde bankrekening gebruikt zou worden voor een doel dat niet oorbaar is. Verdachte heeft de aanmerkelijke kans aanvaard dat er misdrijven zouden worden gepleegd met behulp van zijn bankrekening en hij had redelijkerwijs moeten vermoeden dat gelden die op zijn bankrekening werden bijgeschreven afkomstig waren uit enig misdrijf.

In korte tijd is ruim € 56.955 op de bankrekening van verdachte bijgeschreven. Verdachte had de beschikking over deze bankrekening omdat deze bankrekening op zijn naam stond gesteld en omdat hij de beschikking had over een bankpas waarmee hij geld van deze bankrekening kon opnemen, hetgeen hij ook heeft gedaan.

De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat verdachte schuldig is aan schuldwitwassen van € 56.955.

3.5

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart bewezen - zulks met verbetering van eventueel in de tenlastelegging voorkomende type- en taalfouten, door welke verbetering de verdachte niet in de verdediging is geschaad – dat verdachte:

Subsidiair

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van

19 december 2011 tot en met 19 januari 2012, tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens)

onder andere te

a. a)s-Gravenhage en/of Amsterdam en/of Weert en/of Sommelsdijk en/of Strijen

en/of Geldrop, althans in Nederland en/of

b) Borsbeek en/of Brugge, in elk geval in België,

(telkens) van (een) voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) (tot

totaal ongeveer 56.995 euro), in elk geval enig voorwerp, (telkens) de

werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de

verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of

verhuld wie de rechthebbende op een voorwerp was en/of wie bovenomschreven

voorwerp, te weten (een) geldbedrag(en) (van totaal ongeveer 56.995 euro),

voorhanden had,

althans (een) voorwerp(en), te weten een of neer geldbedrag(en) (tot totaal

ongeveer 56.995 euro), in elk geval enig voorwerp, (telkens) heeft verworven

en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet

en/of gebruik (van) heeft gemaakt, terwijl hij, verdachte wist, althans

redelijkerwijs had moeten vermoeden dat voormeld(e) geldbedrag(en), althans

voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

4 De strafbaarheid van het feit

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Dit levert het in de beslissing genoemde strafbare feit op.

5 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het primaire feit wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

6.2

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan schuldwitwassen gedurende de laatste twee weken in 2011 en de eerste twee weken in 2012 waarbij € 56.955 naar zijn bankrekening werd overgemaakt. Verdachte heeft zich geleend voor de kwalijke praktijken van anderen, waarbij veel mensen, die via internet goederen bestelden en deze vooraf betaalden, werden opgelicht. Het vertrouwen dat zij stelden in het doen van aankopen via het internet is op deze wijze geschonden.

Wat betreft de persoon van de verdachte heeft de rechtbank gelet op de inhoud van een verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 6 mei 2014, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder met justitie in aanraking is geweest.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen oordeelt de rechtbank dat voor de afdoening van de onderhavige zaak een gevangenisstraf zoals door de officier van justitie is gevorderd passend is.

7 De vorderingen van benadeelde partijen

Als benadeelde partij hebben zich in het strafproces gevoegd:

-[betrokkene 1]. De benadeelde partij [betrokkene 1] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Hij heeft aan materiële schade een bedrag van € 278,-- gevorderd;

-[slachtoffer 2]. De benadeelde partij [slachtoffer 2] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 155,75 gevorderd;

-[betrokkene 2]. De benadeelde partij [betrokkene 2] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Hij heeft aan materiële schade een bedrag van € 159,-- gevorderd;

-[slachtoffer 1]. De benadeelde partij [slachtoffer 1] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van 379,-- gevorderd;

-[betrokkene 3]. De benadeelde partij [betrokkene 3] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Hij heeft aan materiële schade een bedrag van € 379,-- gevorderd;

-[betrokkene 4]. De benadeelde partij [betrokkene 4] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 379,-- gevorderd;

-[slachtoffer 5]. De benadeelde partij [slachtoffer 5] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 219,-- gevorderd;

-[betrokkene 6]. De benadeelde partij [betrokkene 6] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 119,-- gevorderd;

-[betrokkene 9]. De benadeelde partij [betrokkene 9] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 399,-- gevorderd;

-[betrokkene 11]. De benadeelde partij [betrokkene 11] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 149,-- gevorderd;

-[betrokkene 13]. De benadeelde partij [betrokkene 13] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 139,-- gevorderd.

-[betrokkene 16]. De benadeelde partij [betrokkene 16] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 329,-- gevorderd.

-[betrokkene 17]. De benadeelde partij [betrokkene 17] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 349,-- gevorderd.

-[betrokkene 18]. De benadeelde partij [betrokkene 18] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 399,-- gevorderd.

-[slachtoffer 6]. De benadeelde partij [slachtoffer 6] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 399,-- gevorderd.

-[betrokkene 19]. De benadeelde partij Van [betrokkene 19] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 399,-- gevorderd.

-[betrokkene 21]. De benadeelde partij [betrokkene 21] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 379,-- gevorderd.

-[betrokkene 22]. De benadeelde partij [betrokkene 22] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 399,-- gevorderd.

Nu verdachte van het aan hem primair ten laste gelegde zal worden vrijgesproken en er geen rechtstreeks verband is tussen het subsidiair ten laste gelegde feit en de door de benadeelde geleden schade, zullen bovengenoemde benadeelde partijen niet-ontvankelijk worden verklaard in hun vordering.

Aangezien de benadeelde partijen niet-ontvankelijk in hun vorderingen zullen worden verklaard, zal de verdachte niet worden veroordeeld in de kosten die door de benadeelde partijen zijn gemaakt.

De rechtbank zal de benadeelde partijen veroordelen in de kosten van het geding door de verdachte ten behoeve van zijn verdediging tegen de vorderingen gemaakt, begroot op nihil.

8 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d en 420quater van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het bij dagvaarding primair tenlastegelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het bij dagvaarding subsidiair tenlastegelegde feit heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

Schuldwitwassen;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van drie (3) MAANDEN;

bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot twee (2) MAANDEN niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op twee jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

verklaart de benadeelde partijen [betrokkene 1], [slachtoffer 2], [betrokkene 2], [slachtoffer 1], [betrokkene 3], [betrokkene 4], [slachtoffer 5], [betrokkene 6], [betrokkene 9], [betrokkene 11], [betrokkene 13], [betrokkene 16], [betrokkene 17], [betrokkene 18], [slachtoffer 6], [betrokkene 19], [betrokkene 21] en [betrokkene 22] niet-ontvankelijk in hun vordering;

veroordeelt voornoemde benadeelde partijen in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen die vorderingen gemaakt, tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door

mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, voorzitter,

mrs. J.M.C. Louwinger-Rijk, J.J. Peters, rechters

in tegenwoordigheid van mr. B. Schaafsma, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 juni 2014.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van processen-verbaal, met bijlagen (doorgenummerd p. 1 t/m 520).

2 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [slachtoffer 1], p. 59 tot en met 64.

3 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [slachtoffer 2], p. 47 tot en met 51.

4 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [slachtoffer 3], p. 151 tot en met 156.

5 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [slachtoffer 4], p. 398 tot en met 403.

6 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [slachtoffer 5], p. 88 tot en met 94.

7 Een geschrift zijnde een attest klachtopneming van [slachtoffer 6], p. 217 tot en met 230.

8 Een geschrift zijnde een aanvankelijk proces-verbaal van oplichting met internet met bijlagen door [slachtoffer 7], p. 488 tot en met 497.

9 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 1] met bijlagen, p. 59 e.v.

10 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 2] met bijlagen, p. 52 e.v.

11 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 3] met bijlagen, p. 65 e.v.

12 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 4] met bijlagen, p. 74 e.v.

13 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 5] met bijlagen, p. 82 e.v.

14 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 6] met bijlagen, p. 95 e.v.

15 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 7] met bijlagen, p. 101 e.v.

16 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 8] met bijlagen, p. 104 e.v.

17 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 9] met bijlagen, p. 111 e.v.

18 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 10] met bijlagen, p. 119 e.v.

19 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 11] met bijlagen, p. 125 e.v.

20 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 12] met bijlagen, p. 130 e.v.

21 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 13] met bijlagen, p. 134 e.v.

22 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 14] met bijlagen, p. 136 e.v.

23 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 15] met bijlagen, p. 157 e.v.

24 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 16] met bijlagen, p. 168 e.v.

25 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 17] met bijlagen, p. 178 e.v.

26 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 18] met bijlagen, p. 189 e.v.

27 Een geschrift zijnde een verhoor van [betrokkene 19] met bijlagen, p. 231 A e.v.

28 Een rechtshulpverzoek naar aanleiding van de aangifte door [betrokkene 20] met bijlagen, p. 232 e.v.

29 Een brief van 13 februari 2012 van [betrokkene 21] met bijlagen, p. 255 e.v.

30 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 22] met bijlagen, p. 268 e.v.

31 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 23] met bijlagen, p. 59 e.v.

32 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 24] met bijlagen, p. 59 e.v.

33 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 25] met bijlagen, p. 59 e.v.

34 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 26] met bijlagen, p. 59 e.v.

35 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 27] met bijlagen, p. 442 e.v.

36 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 28] met bijlagen, p. 377 e.v.

37 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door[betrokkene 29] met bijlagen, p. 384 e.v.

38 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 30] met bijlagen, p. 370 e.v.

39 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 31] met bijlagen, p. 450 e.v.

40 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 32] met bijlagen, p. 475 e.v.

41 Proces-verbaal van aangifte internetoplichting door [betrokkene 33] met bijlagen, p. 457 e.v.

42 Proces-verbaal van bevindingen, p 508.

43 Proces-verbaal van bevindingen, p 281.

44 Proces-verbaal van tweede verhoor van verdachte [verdachte] van 10 april 2012, p. 348.

45 Proces-verbaal van derde verhoor van verdachte [verdachte] van 11 april 2012, p. 352.

46 Bankafschriften van bankrekening [rekeningnummer]ten name van [verdachte], p. 304 tot en met 337.