1 De inhoud van de tenlastelegging
Aan verdachte is, na toewijzing van een vordering tot wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:
1.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 augustus 2017 tot en met 18 mei 2019 te Warnsveld, gemeente Zutphen en/of Bathmen, gemeente Deventer, en/of Kerkrade, gemeente Kerkrade, althans in Nederland
tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen meermalen
althans eenmaal,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het
aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of
door een samenweefsel van verdichtsels,
aangever [aangever] (plaatsvervangend commandant), namens [naam 1]
(hierna [naam 1] ) en/of het [naam 2] (hierna [naam 2] ) en/of het Ministerie van Defensie heeft bewogen tot de afgifte(s) van (een) geldbedragen van ongeveer (in totaal) €35.658,95, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed,
hierin bestaande dat verdachte, terwijl hij werkzaam was als burgermedewerker bij [naam 1]
in de functie van adviseur bedrijfsvoering en/of vanuit deze
hoedanigheid bekend was met de werkwijze en/of het werkproces van de afhandeling van
facturen en/of de aan Defensie geleverde goederen en/of zijn medeverdachte met
vorenomschreven oogmerk –zakelijk weergegeven-
- twintig (20), althans een aantal, (valse) facturen (pag. 106 t/m 126 van het procesdossier), met een totaal geldbedrag van €35.658, op naam van (een bestaand) bedrijf [naam 3] heeft/hebben ingediend bij [naam 2] , althans bij het Ministerie van Defensie en/of
- op voornoemde facturen (valselijk) de bestaande bedrijfsgegevens en/of het logo en/of de adresgegevens van [naam 3] heeft/hebben gebruikt en/of
- voornoemde bedrijfsgegevens heeft/hebben aangepast door deze te voorzien van bankrekeningnummer [nummer 1] (toebehorende aan tenaamgestelde [naam 4] ) vermeld en/of zijn, verdachtes, telefoonnummer en/of
- zich heeft/hebben voorgedaan als dan wel doen voorkomen dat [naam 3] zijn/hun bedrijf was en/of
- heeft/hebben voorgedaan en/of doen voorkomen alsof de op de facturen genoemde/vermelde goederen zijn/waren besteld door en/of geleverd aan [naam 5] [adres 2] , althans aan het Ministerie van Defensie, terwijl deze goederen in werkelijkheid niet besteld en/of geleverd waren en/of
- voornoemde facturen heeft/hebben voorzien van een unieke referentienummer [nummer 2] en/of [nummer 3] , welke bij verdachte en/of zijn medeverdachte, in kader van zijn functie bekend was als algemene stelpost voor incidentele aankoop van gassen en/of
- factuurbedragen op voornoemde facturen van onder €2000 heeft/hebben vermeld, terwijl verdachte en/of zijn medeverdachte wist/wisten dat deze facturen geen controle middels een prestatieverklaring (formulier waarop aanvrager c.q. ontvanger van de goederen middels een ondertekening kan worden aangetoond of de op de factuur vermelde goederen daadwerkelijk
zijn besteld en ontvangen) behoefden, dan wel niet werden gecontroleerd,
waardoor [aangever] (plaatsvervangend commandant), namens [naam 1]
en/of het [naam 2] en/of het Ministerie van
Defensie werd bewogen tot bovengenoemde afgifte(s);
2.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 18 juni 2018 tot en met 04 augustus 2019 te Warnsveld, gemeente Zutphen en/of Bathmen, gemeente Deventer, en/of Kerkrade, gemeente Kerkrade, althans in Nederland
tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen,
meermalen althans eenmaal
(telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het
aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of
door een samenweefsel van verdichtsels,
aangever [aangever] (plaatsvervangend commandant), namens [naam 1]
(hierna [naam 1] ) en/of het [naam 2] (hierna [naam 2] ) en/of het Ministerie van Defensie heeft bewogen tot de afgifte(s) van (een) geldbedragen van ongeveer (in totaal) €113.662,99, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed,
hierin bestaande dat verdachte, terwijl hij werkzaam was als burgermedewerker bij [naam 1]
in de functie van adviseur bedrijfsvoering en/of vanuit deze
hoedanigheid bekend was met de werkwijze en/of het werkproces van de afhandeling van
facturen en/of de aan Defensie geleverde goederen en/of zijn medeverdachte met
vorenomschreven oogmerk –zakelijk weergegeven-
- het bedrijf eenmanszaak [naam 6] heeft opgericht ten behoeve van de levering van goederen/brandstoffen aan het Ministerie van Defensie en/of
- op naam van het bedrijf [naam 6] een bankrekening met rekeningnummer
[nummer 4] heeft geopend en/of
- doen voorkomen dat het bedrijf gevestigd was aan het [adres 3] , terwijl in werkelijkheid zich op dit adres een leegstaand pand bevond en/of welk pand niet aan [naam 6] en/of verdachte en/of zijn medeverdachte toebehoorde en/of was verhuurd en/of
- zich heeft/hebben voorgedaan alsof zijn/hun bedrijf goederen/brandstoffen
kon leveren en/of
- drieënzestig (63), althans een aantal, (valse) facturen (pag. 252 t/m 314 van het procesdossier), met een totaal bedrag van €113.662,99 op naam van het bedrijf [naam 6] , heeft/hebben ingediend bij [naam 2] , althans bij het Ministerie van Defensie
en/of
- voornoemde facturen heeft/hebben voorzien van een unieke referentienummer [nummer 2] en/of [nummer 3] , welke bij verdachte en/of zijn medeverdachte, in kader van zijn functie bekend was als algemene stelpost voor incidentele aankoop van gassen en/of
- heeft/hebben voorgedaan/doen voorkomen alsof de op de facturen genoemde/vermelde goederen zijn/waren besteld en/of geleverd aan [naam 5] [adres 2] , althans aan het Ministerie van Defensie, terwijl deze goederen in werkelijkheid niet besteld en/of geleverd waren en/of
- factuurbedragen op voornoemde facturen van onder €2000 heeft/hebben vermeld, terwijl verdachte en/of zijn medeverdachte wist/wisten dat deze facturen geen controle middels een prestatieverklaring (formulier waarop aanvrager c.q. ontvanger van de goederen middels een ondertekening kan worden aangetoond of de op de factuur vermelde goederen daadwerkelijk
zijn besteld en ontvangen) behoefden, dan wel niet werden gecontroleerd,
waardoor [aangever] (plaatsvervangend commandant), namens [naam 1]
en/of het [naam 2] en/of het Ministerie van
Defensie werd bewogen tot bovengenoemde afgifte(s);
3.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 04 september 2019 tot en met 28 november 2019 te Warnsveld, gemeente Zutphen en/of Bathmen, gemeente Deventer, en/of
Kerkrade, gemeente Kerkrade, althans in Nederland
tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen,
meermalen althans eenmaal,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het
aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of
door een samenweefsel van verdichtsels,
aangever [aangever] (plaatsvervangend commandant), namens [naam 1]
(hierna [naam 1] ) en/of het [naam 2] (hierna [naam 2] ) en/of het Ministerie van Defensie heeft bewogen tot de afgifte(s) van (een) geldbedragen van ongeveer (in totaal) €4041,24, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed,
hierin bestaande dat verdachte, terwijl hij werkzaam was als burgermedewerker bij [naam 1]
in de functie van adviseur bedrijfsvoering en/of vanuit deze
hoedanigheid bekend was met de werkwijze en/of het werkproces van de afhandeling van
facturen en/of de aan Defensie geleverde goederen en/of zijn medeverdachte met
vorenomschreven oogmerk –zakelijk weergegeven-
- het bedrijf eenmanszaak [naam 7] heeft opgericht ten behoeve van de levering van goederen/brandstoffen aan het Ministerie van Defensie en/of
- op naam van het bedrijf [naam 7] een bankrekening met rekeningnummer [nummer 5]
heeft geopend en/of
- doen voorkomen dat het bedrijf gevestigd was op het adres [adres 4] terwijl in werkelijkheid zich op dit adres een voor verhuur beschikbaar/leegstaand pand bevond, en/of welk pand niet aan [naam 7] en/of verdachte en/of zijn medeverdachte toebehoorde en/of was verhuurd en/of
- drie, althans een aantal, (valse) facturen (pag. 188 t/m 190 van het procesdossier), met een totaal bedrag van €4.041,24 heeft/hebben ingediend bij [naam 2] , althans bij het Ministerie van Defensie en/of
- voornoemde facturen heeft/hebben voorzien van een unieke referentienummer [nummer 2] , welke bij verdachte en/of zijn medeverdachte, in kader van zijn functie bekend was als algemene stelpost voor incidentele aankoop van gassen en/of
- heeft/hebben voorgedaan/doen voorkomen alsof de op de facturen genoemde/vermelde goederen zijn/waren besteld en/of geleverd aan [naam 8] [adres 5] , althans aan het Ministerie van Defensie, terwijl deze goederen in werkelijkheid niet
besteld en/of geleverd waren en/of
- factuurbedragen op voornoemde facturen van onder €2000 heeft/hebben vermeld, terwijl verdachte en/of zijn medeverdachte wist/wisten dat deze facturen geen controle middels een prestatieverklaring (formulier waarop aanvrager c.q. ontvanger van de goederen middels een ondertekening kan worden aangetoond of de op de factuur vermelde goederen daadwerkelijk
zijn besteld en ontvangen) behoefden, dan wel niet werden gecontroleerd,
waardoor [aangever] (plaatsvervangend commandant), namens [naam 1]
en/of het [naam 2] en/of het Ministerie van
Defensie werd bewogen tot bovengenoemde afgifte(s);
4.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 augustus 2017 tot en met 28 november 2019 te Warnsveld, gemeente Zutphen, althans in Nederland
meermalen, althans eenmaal,
één of meer geschrift(en) die/dat bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, te
weten (respectievelijk)
- twintig (20) facturen op naam van [naam 3] (pag. 106 t/m 125 van het procesdossier) en/of
- drieënzestig (63) facturen op naam van [naam 6] (pag. 252 t/m 314 van het procesdossier) en/of
- vijf (5) facturen op naam van [naam 7] (pag. 188 t/m 190 van het procesdossier),
valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, door (telkens) opzettelijk
valselijk en/of in strijd met de waarheid (zakelijk weergegeven)(respectievelijk)
- op voornoemde twintig (20) [naam 3] facturen (valselijk) de bestaande bedrijfsgegevens en/of het logo en/of de adresgegevens van [naam 3] heeft/hebben gebruikt en/of
- voornoemde bedrijfsgegevens aangepast door deze te voorzien van bankrekeningnummer [nummer 1] (toebehorende aan tenaamgestelde [naam 4] ) vermeld en/of zijn, verdachtes, telefoonnummer en/of
- zich heeft/hebben voorgedaan als dan wel doen voorkomen dat [naam 3] zijn/hun bedrijf was en/of
- in/op die factu(u)r(en) vermeld/gesuggereerd dat [naam 3] aan [naam 5] [adres 2] en/of het Ministerie van Defensie goederen (transmissie olie van de merken [naam 9] en/of [naam 10] en/of [naam 11] en/of [naam 12] ) zou hebben geleverd en/of
- in/op de voornoemde factu(u)r(en) van [naam 6] vermeld/gesuggereerd dat [naam 6] aan [naam 5] [adres 2] en/of het Ministerie van Defensie goederen (transmissie olie van de merken [naam 9] en/of [naam 10] ) zou hebben geleverd
- in/op de voornoemde factu(u)r(en) van [naam 7] vermeld/gesuggereerd dat [naam 7] aan [naam 8] [adres 5] en/of het Ministerie van Defensie goederen ( [naam 13] en [naam 14] ) zou hebben geleverd,
zulks (telkens) opzettelijk met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te
gebruiken of door anderen te doen gebruiken
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 augustus 2017 tot en met 28 november 2019 te Warnsveld, gemeente Zutphen, althans in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen
meermalen, althans eenmaal,
(telkens) opzettelijk van die valse en/of vervalste factu(u)r(en) gebruik heeft/hebben gemaakt, als ware die/dat geschrift(en) echt en/of onvervalst, en welk gebruikmaken (telkens) bestond uit:
- het verzenden/factureren van die (valse/vervalste) factu(u)r(en) aan het Ministerie van Defensie en/of
- het opnemen van die (valse/vervalste) factu(u)r(en) in de eigen (verdachtes)administratie,
(telkens) opzettelijk die valse en/of vervalste factu(u)r(en) voorhanden gehad, terwijl verdachte en/of zijn medeverdachte wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die/dat factu(u)r(en) bestemd was/waren voor gebruik als ware het/zij echt en onvervalst;
5.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 09 april 2019 tot en met 12
september 2019 te Warnsveld, gemeente Zutphen, althans in Nederland,
meermalen, althans eenmaal,
één of meer geschrift(en) die/dat bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, te
weten (respectievelijk)
- een prestatieverklaring/opleveringsverklaring met datum 09 april 2019 (pag. 79 van het procesdossier) en/of
- een bestelorder en/of inkoopbon met datum 21 februari 2019 (pag. 60 van
het procesdossier) en/of
- een huurovereenkomst met datum 12 september 2019 (pag. 431 t/m 437 van het procesdossier)
valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, door opzettelijk valselijk en/of in strijd met de waarheid (zakelijk weergegeven)(respectievelijk)
- een eerder opgemaakte prestatieverklaring/opleveringsverklaring aan te passen en/of te wijzigen en/of te voorzien van de naam van de leverancier [naam 6] en/of het [naam 15] documentnummer [nummer 6] en/of het defensieordernummer en/of een omschrijving van de geleverde goederen (6 st Transmissie olie 25Ltr [naam 10] en 6 st Transmissie olie 25Ltr [naam 9] en/of de datum van 09/04/2019 en/of de naam en/of handtekening van [naam 16] , welke moest doorgaan voor de naam en/of handtekening van [naam 16] en/of
- een oude bestelorder en/of inkoop/bestelbon te wijzigen en/of aan te passen en/of te voorzien van de datum 21 februari 2019 en/of de bedrijfs- en/of adresgegevens van [naam 6] [adres 6] Nederland en/of het referentienummer [nummer 2] en/of de bestelde goederen 3 stuks art. [naam 10] transmissieolie en 8 stuks art. [naam 9]
Transmissieolie en/of
- een voorbeeld huurovereenkomst bedrijfsruimte te voorzien van de adresgegevens van het te (ver)huren pand aan de [adres 7] en/of van de bedrijfs- en/of adresgegevens van verhuurder [naam 17] vertegenwoordigd door [naam 18] en/of zijn, verdachtes, eigen bedrijfs- en/of adresgegevens van [naam 7] debiteurenbeheer en/of de ingangsdatum van 12 september 2019 en/of de datum en plaats van ondertekening 12 september 2019 te [plaatsnaam 1] en/of de naam en/of handtekening van verhuurder [naam 18] ,
welke moest doorgaan voor de naam en/of handtekening van verhuurder [naam 18] en/of zijn, verdachte, eigen naam en handtekening en/of parafering door verdachte op elke pagina,
zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken
(telkens) opzettelijk van die valse en/of vervalste prestatieverklaring/opleveringsverklaring en/of bestelorder en/of inkoop/bestelbon en/of huurovereenkomst gebruik gemaakt, als ware die/dat geschrift(en) echten/of onvervalst, en welk gebruikmaken (telkens) bestond uit:
- de prestatieverklaring/opleveringsverklaring aan/bij het [naam 2] ( [naam 2] ) en/of
- de bestelorder en/of inkoop/bestelbon aan/bij [naam 19] en/of [naam 20] ter attentie van de heer [naam 19] en/of
- de huurovereenkomst aan/bij de Kamer van Koophandel
te verzenden en/of toe te zenden en/of in te dienen en/of af te leveren teneinde aan te tonen dat de goederen op de factuur van [naam 6] d.d. 21 februari 2019 door aanvrager zijn besteld en ontvangen en/of dat [naam 7] debiteurenbeheer gevestigd was in het pand aan [adres 7] en/of het opnemen van die (valse/vervalste) factu(u)r(en) in de eigen (verdachtes) administratie
(telkens) opzettelijk die valse en/of vervalste prestatieverklaring/opleveringsverklaring en/bestelorder en/of inkoop/bestelbon en/of huurovereenkomst voorhanden gehad, terwijl
verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die/dat prestatieverklaring/opleveringsverklaring en/of bestelorder en/of inkoop/bestelbon en/of
huurovereenkomst bestemd was/waren voor gebruik als ware het/zij echt en onvervalst.
2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs
1
Het standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de tenlastegelegde feiten.
Het standpunt van de verdediging
De raadsvrouw heeft geen bewijsverweren gevoerd.
Beoordeling door de rechtbank
Ten aanzien van feit 1:
Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste zin, van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.
- -
het proces-verbaal van aangifte acquisitiefraude van [aangever] , p. 103 tot en met p. 105, met bijlagen;
- -
het proces-verbaal van bevindingen bankrekening [nummer 7] , p. 185-1 tot en met p. 185-8;
- -
de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 29 augustus 2022.
Ten aanzien van feit 2:
Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste zin, van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.
- -
het proces-verbaal van aangifte van [aangever] , p. 048 tot en met p. 054, met bijlagen;
- -
het proces-verbaal van bevindingen verstrekking uit handelsregister, p. 139;
- -
het proces-verbaal van bevindingen bankrekeningen [nummer 8] , [nummer 9] en [nummer 10] , p. 150 tot en met p. 162;
- -
het proces-verbaal van bevindingen bankrekening [nummer 7] , p. 185-1 tot en met p. 185-8;
- -
de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 29 augustus 2022.
Ten aanzien van feit 3:
Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste zin, van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.
- -
het proces-verbaal van aangifte van acquisitiefraude van [aangever] , p. 095 tot en met p. 096, met bijlagen;
- -
het proces-verbaal van bevindingen verstrekking uit handelsregister, p. 139;
- -
het proces-verbaal van bevindingen bankrekeningen [nummer 8] , [nummer 9] en [nummer 10] , p. 150 tot en met p. 162;
- -
het proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot facturen [naam 7] , p. 186 tot en met p. 187;
- -
de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 29 augustus 2022.
Ten aanzien van feit 4:
Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste zin, van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.
- -
het proces-verbaal van aangifte acquisititiefraude van [aangever] , p. 103 tot en met p. 105, met bijlagen;
- -
het proces-verbaal van aangifte van [aangever] , p. 048 tot en met p. 054, met bijlagen;
- -
het proces-verbaal van aangifte van acquisitiefraude van [aangever] , p. 095 tot en met p. 096, met bijlagen;
- -
de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 29 augustus 2022.
Ten aanzien van feit 5:
Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste zin, van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.
- -
het proces-verbaal van aangifte acquisititiefraude van [aangever] , p. 103 tot en met p. 105, met bijlagen;
- -
het proces-verbaal met betrekking tot Defensie mail van [verdachte] , p. 144 tot en met p. 145;
- -
het proces-verbaal bevindingen valse huurovereenkomst [adres 7] , p. 191 tot en met p. 193;
- -
het proces-verbaal van verhoor getuige [naam 16] , p. 349 tot en met p. 351;
- -
de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 29 augustus 2022.
3 De bewezenverklaring
Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:
1.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 augustus 2017 tot en met 18 mei 2019 te Warnsveld, gemeente Zutphen en/of Bathmen, gemeente Deventer, en/of Kerkrade, gemeente Kerkrade, althans in Nederland
tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen meermalen
althans eenmaal,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het
aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of
door een samenweefsel van verdichtsels,
aangever [aangever] (plaatsvervangend commandant), namens [naam 1]
(hierna [naam 1] ) en/of het [naam 2] (hierna [naam 2] ) en/of het Ministerie van Defensie heeft bewogen tot de afgifte(s) van (een) geldbedragen van ongeveer (in totaal) €35.658,95, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed,
hierin bestaande dat verdachte, terwijl hij werkzaam was als burgermedewerker bij [naam 1]
in de functie van adviseur bedrijfsvoering en/of vanuit deze
hoedanigheid bekend was met de werkwijze en/of het werkproces van de afhandeling van
facturen en/of de aan Defensie geleverde goederen en/of zijn medeverdachte met
vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven –
- twintig (20), althans een aantal, (valse) facturen (pag. 106 t/m 126 van het procesdossier), met een totaal geldbedrag van €35.658, op naam van (een bestaand) bedrijf [naam 3] heeft/hebben ingediend bij [naam 2] , althans bij het Ministerie van Defensie en/of
- op voornoemde facturen (valselijk) de bestaande bedrijfsgegevens en/of het logo en/of de adresgegevens van [naam 3] heeft/hebben gebruikt en/of
- voornoemde bedrijfsgegevens heeft/hebben aangepast door deze te voorzien van bankrekeningnummer [nummer 1] (toebehorende aan tenaamgestelde [naam 4] ) vermeld en/of zijn haar, verdachtes, telefoonnummer en/of
- zich heeft/hebben voorgedaan als dan wel doen voorkomen dat [naam 3] zijn/hun bedrijf was en/of
- heeft/hebben voorgedaan en/of doen voorkomen alsof de op de facturen genoemde/vermelde goederen zijn/waren besteld door en/of geleverd aan [naam 5] [adres 2] , althans aan het Ministerie van Defensie, terwijl deze goederen in werkelijkheid niet besteld en/of geleverd waren en/of
- voornoemde facturen heeft/hebben voorzien van een unieke referentienummers [nummer 2] en/of [nummer 3] , welke bij verdachte en/of zijn medeverdachte, in kader van zijn functie bekend waswaren als algemene stelpost voor incidentele aankoop van gassen en/of
- factuurbedragen op voornoemde facturen van onder € 2.000,- heeft/hebben vermeld, terwijl verdachte en/of zijn medeverdachte wist/wisten dat deze facturen geen controle middels een prestatieverklaring (formulier waarop aanvrager c.q. ontvanger van de goederen middels een ondertekening kan worden aangetoond of de op de factuur vermelde goederen daadwerkelijk
zijn besteld en ontvangen) behoefden, dan wel niet werden gecontroleerd,
waardoor [aangever] (plaatsvervangend commandant), namens [naam 1]
en/of het [naam 2] en/of het Ministerie van
Defensie werd bewogen tot bovengenoemde afgifte(s);
2.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 18 juni 2018 tot en met 04 augustus 2019 te Warnsveld, gemeente Zutphen en/of Bathmen, gemeente Deventer, en/of Kerkrade, gemeente Kerkrade, althans in Nederland
tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen,
meermalen althans eenmaal
(telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het
aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of
door een samenweefsel van verdichtsels,
aangever [aangever] (plaatsvervangend commandant), namens [naam 1]
(hierna [naam 1] ) en/of het [naam 2] ) en/of het Ministerie van Defensie heeft bewogen tot de afgifte(s) van (een) geldbedragen van ongeveer (in totaal) €113.662,99, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed,
hierin bestaande dat verdachte, terwijl hij werkzaam was als burgermedewerker bij [naam 1]
in de functie van adviseur bedrijfsvoering en/of vanuit deze
hoedanigheid bekend was met de werkwijze en/of het werkproces van de afhandeling van
facturen en/of de aan Defensie geleverde goederen en/of zijn medeverdachte met
vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven –
- het bedrijf eenmanszaak [naam 6] heeft opgericht ten behoeve van de levering van goederen/brandstoffen aan het Ministerie van Defensie en/of
- op naam van het bedrijf Sell oOlie een bankrekening met rekeningnummer
[nummer 4] heeft geopend en/of
- doen voorkomen dat het bedrijf gevestigd was aan het [adres 3] , terwijl in werkelijkheid zich op dit adres een leegstaand pand bevond en/of welk pand niet aan Sell oOlie en/of verdachte en/of zijn medeverdachte toebehoorde en/of was verhuurd en/of
- zich heeft/hebben voorgedaan alsof zijn/hun bedrijf goederen/brandstoffen
kon leveren en/of
- drieënzestig (63), althans een aantal, (valse) facturen (pag. 252 t/m 314 van het procesdossier), met een totaal bedrag van €113.662,99 op naam van het bedrijf [naam 6] , heeft/hebben ingediend bij [naam 2] , althans bij het Ministerie van Defensie
en/of
- voornoemde facturen heeft/hebben voorzien van een unieke referentienummers [nummer 2] en/of [nummer 3] , welke bij verdachte en/of zijn medeverdachte, in kader van zijn functie bekend waswaren als algemene stelpost voor incidentele aankoop van gassen en/of
- heeft/hebben voorgedaan/doen voorkomen alsof de op de facturen genoemde/vermelde goederen zijn/waren besteld en/of geleverd aan [naam 5] [adres 2] , althans aan het Ministerie van Defensie, terwijl deze goederen in werkelijkheid niet besteld en/of geleverd waren en/of
- factuurbedragen op voornoemde facturen van onder € 2.000,- heeft/hebben vermeld, terwijl verdachte en/of zijn medeverdachte wist/wisten dat deze facturen geen controle middels een prestatieverklaring (formulier waarop aanvrager c.q. ontvanger van de goederen middels een ondertekening kan worden aangetoond of de op de factuur vermelde goederen daadwerkelijk
zijn besteld en ontvangen) behoefden, dan wel niet werden gecontroleerd,
waardoor [aangever] (plaatsvervangend commandant), namens [naam 1]
en/of het [naam 2] en/of het Ministerie van
Defensie werd bewogen tot bovengenoemde afgifte(s);
3.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 04 september 2019 tot en met 28
november 2019 te Warnsveld, gemeente Zutphen en/of Bathmen, gemeente Deventer, en/of
Kerkrade, gemeente Kerkrade, althans in Nederland
tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen,
meermalen althans eenmaal,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het
aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of
door een samenweefsel van verdichtsels,
aangever [aangever] (plaatsvervangend commandant), namens [naam 1]
(hierna [naam 1] ) en/of [naam 2] en/of het Ministerie van Defensie heeft bewogen tot de afgifte(s) van (een) geldbedragen van ongeveer (in totaal) €4.041,24, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed,
hierin bestaande dat verdachte, terwijl hij werkzaam was als burgermedewerker bij [naam 1]
in de functie van adviseur bedrijfsvoering en/of vanuit deze
hoedanigheid bekend was met de werkwijze en/of het werkproces van de afhandeling van
facturen en/of de aan Defensie geleverde goederen en/of zijn medeverdachte met
vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven –
- het bedrijf eenmanszaak [naam 7] heeft opgericht ten behoeve van de levering van goederen/brandstoffen aan het Ministerie van Defensie en/of
- op naam van het bedrijf [naam 7] een bankrekening met rekeningnummer [nummer 12] heeft geopend en/of
- doen voorkomen dat het bedrijf gevestigd was op het adres [adres 4] terwijl in werkelijkheid zich op dit adres een voor verhuur beschikbaar/leegstaand pand bevond, en/of welk pand niet aan [naam 7] en/of verdachte en/of zijn medeverdachte toebehoorde en/of was verhuurd en/of
- drie, althans een aantal, (valse) facturen (pag. 188 t/m 190 van het procesdossier), met een totaal bedrag van € 4.041,24 heeft/hebben ingediend bij [naam 2] , althans bij het Ministerie van Defensie en/of
- voornoemde facturen heeft/hebben voorzien van een unieke referentienummer [nummer 2] , welke bij verdachte en/of zijn medeverdachte, in het kader van zijn functie bekend was als algemene stelpost voor incidentele aankoop van gassen en/of
- heeft/hebben voorgedaan/doen voorkomen alsof de op de facturen genoemde/vermelde goederen zijn/waren besteld en/of geleverd aan [naam 8] [adres 5] , althans aan het Ministerie van Defensie, terwijl deze goederen in werkelijkheid niet
besteld en/of geleverd waren en/of
- factuurbedragen op voornoemde facturen van onder € 2.000,- heeft/hebben vermeld, terwijl verdachte en/of zijn medeverdachte wist/wisten dat deze facturen geen controle middels een prestatieverklaring (formulier waarop aanvrager c.q. ontvanger van de goederen middels een ondertekening kan worden aangetoond of de op de factuur vermelde goederen daadwerkelijk
zijn besteld en ontvangen) behoefden, dan wel niet werden gecontroleerd,
waardoor [aangever] (plaatsvervangend commandant), namens [naam 1]
en/of het [naam 2] en/of het Ministerie van
Defensie werd bewogen tot bovengenoemde afgifte(s);
4.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 augustus 2017 tot en met 28 november 2019 te Warnsveld, gemeente Zutphen, althans in Nederland
meermalen, althans eenmaal,
één of meer geschrift(en) die/dat bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, te
weten (respectievelijk)
- twintig (20) facturen op naam van [naam 3] (pag. 106 t/m 125 van het procesdossier) en/of
- drieënzestig (63) facturen op naam van [naam 6] (pag. 252 t/m 314 van het procesdossier) en/of
- vijf (5) facturen op naam van [naam 7] (pag. 188 t/m 190 van het procesdossier),
valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, door (telkens) opzettelijk
valselijk en/of in strijd met de waarheid (zakelijk weergegeven)(respectievelijk)
- op voornoemde twintig (20) [naam 3] facturen (valselijk) de bestaande bedrijfsgegevens en/of het logo en/of de adresgegevens van [naam 3] heeft/hebben gebruikt en/of
- voornoemde bedrijfsgegevens aangepast door deze te voorzien van bankrekeningnummer [nummer 1] (toebehorende aan tenaamgestelde [naam 4] ) vermeld en/of zijn haar, verdachtes, telefoonnummer en/of
- zich heeft/hebben voorgedaan als dan wel doen voorkomen dat [naam 3] zijn/hun bedrijf was en/of
- in/op die factu(u)r(en) vermeld/gesuggereerd dat [naam 3] aan [naam 5] [adres 2] en/of het Ministerie van Defensie goederen (transmissie olie van de merken [naam 9] en/of [naam 10] en/of [naam 11] en/of [naam 12] ) zou hebben geleverd en/of
- in/op de voornoemde factu(u)r(en) van [naam 6] vermeld/gesuggereerd dat [naam 6] aan [naam 5] [adres 2] en/of het Ministerie van Defensie goederen (transmissie olie van de merken [naam 9] en/of [naam 10] ) zou hebben geleverd
- in/op de voornoemde factu(u)r(en) van [naam 7] vermeld/gesuggereerd dat [naam 7] aan [naam 8] [adres 5] en/of het Ministerie van Defensie goederen ( [naam 13] en [naam 14] ) zou hebben geleverd,
zulks (telkens) opzettelijk met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te
gebruiken of door anderen te doen gebruiken
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 augustus 2017 tot en met 28 november 2019 te Warnsveld, gemeente Zutphen, althans in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen
meermalen, althans eenmaal,
(telkens) opzettelijk van die valse en/of vervalste factu(u)r(en) gebruik heeft/hebben gemaakt, als ware die/dat geschrift(en) echt en/of onvervalst, en welk gebruikmaken (telkens) bestond uit:
- het verzenden/factureren van die (valse/vervalste) factu(u)r(en) aan het Ministerie van Defensie en/of
- het opnemen van die (valse/vervalste) factu(u)r(en) in de eigen (verdachtes)administratie,
(telkens) opzettelijk die valse en/of vervalste factu(u)r(en) voorhanden gehad, terwijl verdachte en/of zijn medeverdachte wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die/dat factu(u)r(en) bestemd was/waren voor gebruik als ware het/zij echt en onvervalst;
5.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 09 april 2019 tot en met 12 september 2019 te Warnsveld, gemeente Zutphen, althans in Nederland,
meermalen, althans eenmaal,
één of meer geschrift(en) die/dat bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, te
weten (respectievelijk)
- een prestatieverklaring/opleveringsverklaring met datum 09 april 2019 (pag. 79 van het procesdossier) en/of
- een bestelorder en/of inkoopbon met datum 21 februari 2019 (pag. 60 van
het procesdossier) en/of
- een huurovereenkomst met datum 12 september 2019 (pag. 431 t/m 437 van het procesdossier)
valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, door opzettelijk valselijk en/of in strijd met de waarheid (zakelijk weergegeven)(respectievelijk)
- een eerder opgemaakte prestatieverklaring/opleveringsverklaring aan te passen en/of te wijzigen en/of te voorzien van de naam van de leverancier [naam 6] en/of het [naam 15] documentnummer [nummer 6] en/of het defensieordernummer en/of een omschrijving van de geleverde goederen (6 st Transmissie olie 25Ltr [naam 10] en 6 st Transmissie olie 25Ltr [naam 9] en/of de datum van 09/04/2019 en/of de naam en/of handtekening van [naam 16] , welke moest doorgaan voor de naam en/of handtekening van [naam 16] en/of
- een oude bestelorder en/of inkoop/bestelbon te wijzigen en/of aan te passen en/of te voorzien van de datum 21 februari 2019 en/of de bedrijfs- en/of adresgegevens van [naam 6] [adres 6] Nederland en/of het referentienummer [nummer 2] en/of de bestelde goederen 3 stuks art. [naam 10] transmissieolie en 8 stuks art. [naam 9]
Transmissieolie en/of
- een voorbeeld huurovereenkomst bedrijfsruimte te voorzien van de adresgegevens van het te (ver)huren pand aan de [adres 7] en/of van de bedrijfs- en/of adresgegevens van verhuurder [naam 17] vertegenwoordigd door [naam 18] en/of zijn, verdachtes, eigen bedrijfs- en/of adresgegevens van [naam 7] debiteurenbeheer en/of de ingangsdatum van 12 september 2019 en/of de datum en plaats van ondertekening 12 september 2019 te [plaatsnaam 2] en/of de naam en/of handtekening van verhuurder [naam 18] ,
welke moest doorgaan voor de naam en/of handtekening van verhuurder [naam 18] en/of zijn, verdachte, eigen naam en handtekening en/of parafering door verdachte op elke pagina,
zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken
(telkens) opzettelijk van die valse en/of vervalste prestatieverklaring/opleveringsverklaring en/of bestelorder en/of inkoop/bestelbon en/of huurovereenkomst gebruik gemaakt, als ware die/dat geschrift(en) echt en/of onvervalst, en welk gebruikmaken (telkens) bestond uit:
- de prestatieverklaring/opleveringsverklaring aan/bij het [naam 2] ( [naam 2] ) en/of
- de bestelorder en/of inkoop/bestelbon aan/bij [naam 19] en/of [naam 20] ter attentie van de heer [naam 19] en/of
- de huurovereenkomst aan/bij de Kamer van Koophandel
te verzenden en/of toe te zenden en/of in te dienen en/of af te leveren teneinde aan te tonen dat de goederen op de factuur van [naam 6] d.d. 21 februari 2019 door aanvrager zijn besteld en ontvangen en/of dat [naam 7] debiteurenbeheer gevestigd was in het pand aan [adres 7] en/of het opnemen van die (valse/vervalste) factu(u)r(en) in de eigen (verdachtes) administratie
(telkens) opzettelijk die valse en/of vervalste prestatieverklaring/opleveringsverklaring en/of bestelorder en/of inkoop/bestelbon en/of huurovereenkomst voorhanden gehad, terwijl
verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die/dat prestatieverklaring/opleveringsverklaring en/of bestelorder en/of inkoop/bestelbon en/of
huurovereenkomst bestemd was/waren voor gebruik als ware het/zij echt en onvervalst.
Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.
Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.
Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.
.jpg?width=50&height=55)
.jpg?width=50&height=55)
