Uitspraken

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie vindt het ten laste gelegde medeplegen van gewoontewitwassen voor wat betreft alle ten laste gelegde goederen en geldbedragen, in totaal ongeveer 4 miljoen euro, bewezen.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman stelt zich op het standpunt dat verdachte moet worden vrijgesproken van het ten laste gelegde witwassen van geldbedragen. Verdachte had geen wetenschap van de criminele herkomst van de gelden. Verdachte was door iemand die hij vertrouwde gevraagd tegen betaling geldbedragen te vervoeren en over te dragen. Dit was in het kader van ondergronds (Hawala) bankieren. Het gebruik van tokens en bijnamen, zoals in het dossier naar voren komt, is gebruikelijk bij Hawala bankieren. Verdachte wist niets van de cocaïne die in de woning van medeverdachte [medeverdachte] is aangetroffen. De € 160.000,- die in zijn auto is aangetroffen was koeriersgeld en was niet van hem. Het geldbedrag van € 5.350,- heeft verdachte verdiend met andere werkzaamheden. Er is geen reden aan te nemen dat de horloges zijn aangeschaft met crimineel geld. Eén horloge heeft verdachte aangeschaft met geld dat hij van zijn oma heeft gekregen. Het andere horloge is van zijn vriendin.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank vindt bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van gewoontewitwassen van de ten laste gelegde geldbedragen en twee Rolex horloges. De geldbedragen zien op geldbedragen die in chats naar voren komen en die verdachte heeft vervoerd in de periode mei en juni 2021, en op geldbedragen die in zijn auto of in zijn woning zijn aangetroffen.

Verdachte heeft verklaard dat hij inderdaad de ten laste gelegde geldbedragen heeft vervoerd in tassen, maar dat hij niet wist dat de gelden van misdrijf afkomstig waren. De rechtbank vindt het niet geloofwaardig dat verdachte hier niet van wist en leidt uit de inhoud van chats af dat verdachte wel degelijk moet hebben geweten dat de gelden hoogstwaarschijnlijk betalingen waren voor drugs en dus afkomstig waren uit een misdrijf. Hiervoor is het volgende redengevend. Bij verdachte is een iPod met een portable wifi in beslag genomen waarop chats zijn aangetroffen. Verdachte heeft verklaard dat hij heeft deelgenomen aan chats met de gebruikersnaam ‘ [gebruikersnaam] ’. De rechtbank leidt uit het dossier af dat verdachte in de chats sprak met onder andere medeverdachte [medeverdachte] die de naam ‘ [naam 1] ’ gebruikte. Bij [medeverdachte] is immers eenzelfde iPod met een portable wifi in beslag genomen en op beide iPods staan chats tussen [gebruikersnaam] en [naam 1] . [naam 1] is de gebruikersnaam van de ‘owner’ van de messenger applicatie Treema die op de iPod is geïnstalleerd en die bij [medeverdachte] in beslag is genomen. De inhoud van de chats sluiten aan bij de bevindingen van de observaties en de doorzoeking op de [adres perceel] waaruit is gebleken dat [medeverdachte] beschikte over grote hoeveelheden cocaïne en geld en dat hij en verdachte gevulde tassen vervoerden en/of overdroegen.

Uit (camera)observaties blijkt ook dat verdachte regelmatig bij de woning van [medeverdachte] is geweest. Verdachte heeft bij de inhoudelijke behandeling verklaard dat hij inderdaad tassen heeft vervoerd vanuit de woning aan de [adres perceel] . Dit betrof volgens hem telkens tassen gevuld met geld. Verdachte heeft verklaard weleens in de betreffende woning te zijn geweest, maar nooit cocaïne in de woning te hebben gezien.

De rechtbank concludeert dat de chats waar ook verdachte aan deelnam gaan over het bestellen en leveren van cocaïne. Dit leidt de rechtbank af uit de omstandigheid dat in de woning van [medeverdachte] grote hoeveelheden cocaïne zijn aangetroffen en uit de inhoud van de chats op de iPods. Zo schreef [naam 2] op 19 juni 2021: ‘20 x 1800 stamp voor dutch’ en ‘Maandag betalen’ en ‘Morgen afgeven’ en antwoordden [gebruikersnaam] (verdachte) en [naam 1] ( [medeverdachte] ) beiden met: ‘Ok top’.

In de woning van [medeverdachte] lagen blokken cocaïne voorzien van het logo ‘1800’. Uit de chats blijkt verder dat de levering de volgende dag niet is doorgegaan, maar dat er op 22 juni alsnog 12 stuks zijn besteld voor dutch, dat [gebruikersnaam] (verdachte) een token stuurde in verband met de betaling van de bestelling en dat hij op 23 juni 2021 heeft laten weten dat de levering is gelukt. De rechtbank leidt uit de chats ook af dat 26 blokken cocaïne met de opdruk ‘Stone Island’ werden besteld. In de woning van [medeverdachte] lagen ook blokken cocaïne met daarop het logo Stone Island.

Dat verdachte heeft geweten dat er in drugs werd gehandeld en dat de chats dus niet alleen over geldbedragen gingen blijkt ook uit andere chats. Verdachte, medeverdachte [medeverdachte] en iemand met de gebruikersnaam ‘ [gebruikersnaam] ’, namen deel aan chats waarin zowel geldbedragen, zoals “31.500 €” en “96.425 €”, als stuks, zoals “20x” en “20x SI”, worden genoemd. Dat hiermee cocaïne werd bedoeld leidt de rechtbank af uit de tekst en de omstandigheid dat blokken cocaïne met de opdruk ‘Stone Island’ in de woning van verdachte [medeverdachte] zijn aangetroffen. De rechtbank leidt het ook af uit de chats zelf: [medeverdachte] mengt zich in de chats zodra er over dit soort aantallen wordt gesproken. Ook in een chat van 15 juni 2021, waar zowel verdachte als medeverdachte [medeverdachte] aan deelnemen, wordt zowel gesproken over geld, namelijk “113€”, en over stuks, namelijk “12 stuks WIG”.

De rechtbank stelt gezien het voorgaande vast dat de geldbedragen die verdachte heeft vervoerd van misdrijf afkomstig waren, namelijk dat het telkens een betaling betrof voor cocaïne. Gezien de inhoud van de chats moet verdachte hiervan op de hoogte zijn geweest. Door de geldbedragen te vervoeren of voorhanden te hebben heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van witwassen. Omdat verdachte zich hieraan herhaaldelijk en over een langere periode heeft schuldig gemaakt is ook het gewoontewitwassen bewezen.

De tenlastelegging kan ook worden bewezen voor wat betreft de bij verdachte aangetroffen geldbedragen en horloges. Verdachte heeft verklaard geld te hebben verdiend met het vervoeren van de tassen. Hiermee bestaat het vermoeden dat het geld dat op zijn nachtkastje is aangetroffen een deel is van dit verdiende geld en dat de horloges zijn aangeschaft met dit verdiende geld. Zoals overwogen is het aannemelijk dat dit geld een criminele herkomst heeft. De rechtbank vindt niet aannemelijk geworden dat dit geld en het geld waarmee de horloges zijn betaald een legale herkomst hebben.

Verdachte heeft pas bij de inhoudelijke behandeling verklaard dat hij het geld dat op zijn nachtkastje is aangetroffen, heeft verdiend met zijn werkzaamheden, dat hij één horloge heeft gekocht met geld van zijn oma en dat het andere horloge van zijn vriendin is. Omdat verdachte hierover eerder niets heeft verklaard en hij geen stukken hiervan heeft overgelegd zijn de verklaringen onvoldoende concreet en niet verifieerbaar. De rechtbank vindt de verklaringen in het licht van het dossier ook hoogst onwaarschijnlijk. Het verweer wordt daarom verworpen.

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie vindt het ten laste gelegde medeplegen van het verstrekken en vervoeren dan wel het opzettelijk aanwezig hebben van ongeveer 101 kilogram cocaïne bewezen.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman voert aan dat verdachte moet worden vrijgesproken van het ten laste gelegde. Verdachte wist niets van de cocaïne die is aangetroffen in de woning van medeverdachte [medeverdachte] . Hij wist ook niet dat er over cocaïne werd gesproken in de chats. Uit de inhoud van de chats zelf blijkt niet dat het er criminele zaken worden besproken. Verdachte nam deel aan groepchats, maar hij wachtte alleen op een opdracht om geld te vervoeren en zei dan: ‘ok, komt goed’. Hij ging ervan uit dat er geld in de tassen zat. Het dossier bevat geen bewijsmiddelen dat verdachte betrokken is bij de levering van een bestelling cocaïne.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank vindt, anders dan de officier van justitie, het ten laste gelegde niet bewezen. De rechtbank vindt dat uit de hierboven in rubriek 4.2.3 besproken chats, waar verdachte aan deelnam, kan worden afgeleid dat verdachte heeft moeten weten dat het van misdrijf afkomstig geld was. Het dossier bevat evenwel niet meer bewijsmiddelen dan deze chats, waaruit kan worden afgeleid dat verdachte wetenschap had van de handel en/of vervoer van verdovende middelen. Dit brengt mee dat er sprake is van onvoldoende bewijs voor de bewezenverklaring van verdachte voor de handel in en het aanwezig hebben van in de tenlastelegging genoemde hoeveelheden cocaïne. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.